反社チェック

反社チェック

この調査、お任せください。

マンションやオフィスビルの入居者、テナントが反社会的勢力と関係を持っていないかを確認し、安全な環境づくりを支援します。

不審人物やクレーマー、不穏な組織・団体の動向や実態を明らかにし、リスクを軽減します。

取引先やその代表者が反社会的勢力に関与していないかを徹底的に調査し、安全なビジネス環境をサポートします。

株式上場に向けた準備として、株主や第三者割当増資先、私募債発行先が反社会的勢力と無関係であることを確認します。調査結果を公示することも可能です。

M&Aや業務提携、資本投入を検討する際に、相手先が反社会的勢力と関係していないかを確認します。必要に応じて、調査結果の公示も対応いたします。

新たに迎え入れる役員や管理職候補者が反社会的勢力と繋がりがないか、詳細な調査で確認します。

「反社会的勢力」とは、暴力や威力、詐欺的手法で経済的利益を追求する集団・個人を指します。ここには、暴力団はもちろん、準暴力団（半グレ集団）、反市場的企業、共生者（反社会的勢力と密接な関係を持つ者）など広範囲が含まれます。

反社チェックは、取引先や関係者に反社会的勢力がいないか確かめることで、企業が犯罪行為に巻き込まれたり、信用を失ったりするリスクを減らすために必要です。

反社チェックは一見シンプルに思えるものです。しかし、個人情報保護法との関係や、共生者・関係者の特定といった難題が存在します。自社での限界があるため、大規模な取引（M&A、上場、増資など）では、より専門的な調査が必要です。

万が一、取引相手が反社会的勢力であることが分かったら、契約書の反社条項に基づいてすみやかに取引を中止し、関係を断ち切ります。この際、警察や弁護士など専門家と連携し、安全な方法で対応することが重要です。報復などのリスクも考え、慎重な行動が求められます。

「5年条項（5年ルール）」とは、暴力団員など反社会的勢力から抜けた人であっても、5年以内であれば、反社会的勢力と同様に取引を避けるルールです。抜けてすぐの時期はまだ影響下にある可能性が高いため、企業としては慎重な判断が求められます。