詐欺実態調査
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怪しさは危険のサイン
詐欺師の人物特定
- 氏名、住所、勤務先、立ち寄り先などの調査。
申告内容の裏付け調査
- 詐欺師が申告した氏名、住所、勤務先、その他の内容の事実確認。
詐欺師の交友関係調査
- 詐欺師の知人や取引先などの関係者のあぶり出し。
詐欺師の発言内容の事実確認
- 資金調達理由や緊急事態（病気、事故など）の発言が事実か調査。
デジタル証拠の収集
- メール、SNS、チャット履歴、振込記録などを取得し、不正行為の証拠を確保。
法律専門家との連携と証拠整理
- 弁護士や金融機関と連携し、調査結果を整理して報告書を作成。警察や法廷で使用できる形で提供。
探偵が提供できる価値
探偵は証拠収集と事実確認に特化しており、被害者が警察や弁護士に訴える際の重要なサポートとなります。これらの調査は、被害者が法的措置を取る際の基盤となるため、早期の相談が解決への第一歩です。
調査内容の一例
1. 結婚詐欺
- 背景調査
- 対象者の住所、職業、収入、婚姻歴、交友関係などの調査。
- 過去のトラブルや犯罪歴の有無を確認（公的情報の範囲内）。
- 行動監視
- 対象者の日常的な行動を追跡し、二重生活や別の交際相手の有無を確認。
- 交友関係の確認
- 対象者が親族や友人に話している内容が事実か確認する。
2. 未公開株詐欺
- 企業情報の実態調査
- 未公開株を販売している企業の実在性や所在地を確認。
- 登記情報や活動実態（事務所の有無、従業員数など）を調査。
- 営業担当者の背景調査
- 勧誘を行った個人の経歴や過去のトラブルを確認。
- 被害者との接触
- 他の被害者から具体的な被害内容を聞き取り、共通点を整理。
3. ネットワークビジネス詐欺
- 組織の実態調査
- ネットワークビジネスを運営する会社の所在地や実態を確認。
- 主要メンバーやリーダーの背景調査。
- 勧誘の記録
- 勧誘の場面を観察し、言葉や行為が合法的かどうか確認。
- 被害状況の確認
- 被害者から実際に提供された契約内容や金銭の流れを整理。
4.探偵を偽った詐欺探偵を偽り、調査料を騙し取る詐欺
最近増えているのが詐欺に遭った人に探偵を装って電話やメール、ダイレクトメールなどで「詐欺事件を専門にしている探偵です」「必ずお金を取り戻します」等と言って連絡し、高額な調査料を騙し取るというものです。
探偵にできないこと
- 違法行為
- 公権力の使用
- 警察のみが行える逮捕や強制捜査は探偵にはできません。
- 司法判断
- 探偵は調査報告書を提供するまでで、最終的な判断は裁判所や弁護士が行います。
探偵は証拠収集と事実確認に特化しており、被害者が警察や弁護士に訴える際の重要なサポートとなります。これらの調査は、被害者が法的措置を取る際の基盤となるため、早期の相談が解決への第一歩です。
